招商证券非执行董事刘辉因到龄退休辞职，董事会启动补选程序

　　招商证券(06099.HK)于2025年11月21日正式公告，公司非执行董事刘辉女士因到龄退休，提交书面辞职报告，自报告送达董事会之日起生效。刘辉在公司担任非执行董事期间，还兼任董事会战略与可持续发展委员会委员、风险管理委员会主席以及薪酬与考核委员会委员等职务。

　　公告指出，刘辉的离任符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定，不会导致董事会成员低于法定最低人数，也不影响公司董事会的正常运作和日常经营管理。公司董事会对刘辉在任期间所作出的重要贡献表示衷心感谢，并强调其离职纯属个人退休原因，未涉及其他特殊情况。

　　在过去的任期内，刘辉女士积极参与公司治理结构的完善，尤其在风险管理和薪酬激励机制方面提出了多项建设性建议。她主导的风险管理委员会在提升公司风险识别、评估与控制能力方面发挥了关键作用，为公司稳健运营提供了有力保障。

　　与此同时，刘辉在战略与可持续发展委员会的工作也为公司长远布局注入了前瞻性视角。她推动的绿色金融和创新业务布局，帮助招商证券在行业竞争中保持了领先地位，并提升了公司在ESG(环境、社会、治理)领域的评级表现。

　　公司董事会已启动非执行董事的补选程序，按照相关法规和公司内部治理要求，尽快完成新董事的遴选与任命。董事会表示，新任董事将继续秉持独立性和专业性，为公司治理提供高质量的监督与建议。

　　对于此次人事变动对市场的影响，公告指出，刘辉的离任不会对公司业务产生实质性冲击。公司已做好充分的交接工作，相关委员会的职能将由其他董事会成员临时接管，确保各项工作平稳衔接。

　　投资者关注的另一个焦点是公司治理结构的连续性。招商证券强调，董事会成员的整体结构保持了多元化和专业化，能够有效支撑公司在复杂多变的金融环境中实现稳健增长。公司将继续加强董事会的独立性和专业能力，以提升公司治理水平和市场竞争力。

　　刘辉女士的退休也标志着公司高层管理团队的一个新阶段。招商证券表示，将继续秉持“以客户为中心、以价值为导向”的经营理念，深化业务创新，提升服务质量，保持在资本市场的领先地位。

　　此次公告的发布，进一步体现了招商证券信息披露的透明度和及时性。公司承诺在后续的董事补选过程中，严格遵守监管要求，确保新任董事具备相应的专业背景和独立性，为公司持续健康发展提供坚实的治理保障。